证券代码：430627 证券简称：ST页游 主办券商：中投证券 成都页游科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次本次股东大会为2015年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年8月17日上午10:30 结束时间：2015年8月17日上午12:00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2015年8月17日召开2015 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2015年8月13日，本次股东大会的股权登记日为2015年8月13日，截止2015年8月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东(在当日卖出证券的投资者享有此权利，在当日买入证券的投资者不享有此权利);不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东; 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室(成都市上南大街49号吉祥大厦10楼) 二、会议审议事项1. 审议《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》; 2. 审议《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》; 3. 审议《关于与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场、信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。 公司不受理电话登记。登记须提供以下文件： (1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;代理人参加会议的应当持本(二)登记时间: 2015年8月14日 10:00-16:00 (三)登记地点:成都页游科技股份有限公司董事会办公室(成都市上南大街 49号吉祥大厦10楼)。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：钟玲女士 联系电话：13540860690 联系传真：028- 62322018 邮编：610000 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或 代理人的食宿、交通费用自理; (三)临时提案 五、备查文件目录 《成都页游科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续; (2)非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 临时提案需于会议召开十日前提交。 成都页游科技股份有限公司董事会 2015年7月31日 成都页游科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都页游科技股份有限公司 2015年第 三次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”) 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 议案序号 议案内容表决意见 同意 反对 弃权 1《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》 2《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》 3《关于与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议的议案》 如果委托人不做具体指示，受托人(是□，否□)可以按自己的意思表决。 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人身份证号(营业执照号)： 委托人持股数: 委托人签字： 委托日期：

　　注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。