华菱星马汽车(集团)股份有限公司

　　证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临 2015-053

　　华菱星马汽车(集团)股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证

　　券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司利润

　　分配政策，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订：

　　1、《公司章程》第一百五十五条第(二)、(三)款原为：

　　“(二)利润分配形式

　　公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

　　(三)利润分配条件和比例

　　1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或

　　重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润

　　不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的

　　利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开

　　增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

　　公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和

　　投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保

　　分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情

　　况，提议进行中期现金分配。

　　2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认

　　为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，

　　提出并实施股票股利分配预案。”

　　现修订为“(二)利润分配形式

　　公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足利润分

　　1

　　华菱星马汽车(集团)股份有限公司

　　配条件时，公司将优先考虑现金分红的利润分配方式。

　　(三)利润分配条件和比例

　　1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或

　　重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润

　　不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的

　　利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开

　　增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

　　公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和

　　投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保

　　分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情

　　况，提议进行中期现金分配。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正

　　值的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，具体

　　分配比例：

　　(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

　　现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 80%;

　　(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

　　现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 40%;

　　(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

　　现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%;

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。

　　2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认

　　为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，

　　提出并实施股票股利分配预案。”

　　上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会

　　2015 年 10 月 26 日