证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-061】

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月2日召开

　　第三届董事会第二十次会议，会议决定于2015年11月18日召开2015年第二次

　　临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2015年11月18日下午14:30

　　(2) 网络投票时间为：2015年11月17日至2015年11月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年

　　11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网

　　投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日下午15:00至2015年11月18

　　日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2015年11月12日

　　3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开方式：

　　(1)现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席

　　现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东;

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股

　　东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

　　出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

　　网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象：

　　(1)截止2015年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。

　　因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委

　　托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

　　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员

　　(3)本公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　独立董事关于本议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则(2014

　　年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本议案为影响中小

　　投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管

　　理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票

　　的相关事宜有效期的议案》

　　上述议案均需要以特别决议方式通过，需经与会股东所持表决权的三分之二

　　以上表决通过。上述议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体

　　内容详见公司2015年11月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

　　潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、现场会议登记

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的

　　营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委

　　托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证

　　办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间：2015年11月13日(上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00) 异

　　地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼

　　22层 。

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

　　谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

　　网投票，网络投票程序如下：

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月

　　18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00;

　　(2)投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方

　　式对表决事项进行投票：

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向　买入价格362688

　　金河投票

　　买入

　　对应申报价格

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①输入买入指令;

　　②输入证券代码;

　　③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案 1，2.00元代

　　表议案 2;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一

　　个“总议案”， 对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元， 股东对“总议

　　案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　总议案

　　所有议案

　　100.00元

　　议案 1

　　《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效

　　期的议案》

　　1.00元

　　议案 2

　　《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次

　　非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

　　2.00元

　　④在“委托股数”项下输入表决意见：

　　表决意见种类

　　同意 反对 弃权

　　对应申报股数

　　1 股 2 股 3 股

　　⑤确认委托完成。

　　(4)计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一

　　种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　(5)注意事项：

　　①网络投票不能撤单;

　　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准;

　　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准;

　　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

　　如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投

　　票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人

　　网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　(6)投票举例

　　①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，

　　其申报如下：

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数362688

　　买入

　　100.00 元

　　1 股

　　②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

　　投票代码　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　362688

　　买入

　　1.00 元

　　1 股

　　362688

　　买入

　　2.00 元

　　2 股

　　2、采用互联网投票操作具体流程

　　(1)股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服

　　务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进

　　行身份认证。

　　①申请服务密码的流程

　　登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，，填写“姓名”、

　　“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请成功系统

　　会返回一个 4位数字的激活校验码。

　　②激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激

　　活服务密码。

　　买入证券　买入价格　买入股数369999

　　1.00 元

　　4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30

　　前发出的，当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，

　　次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

　　法类似。

　　买入证券　买入价格　买入股数369999

　　2.00 元

　　大于 1 的整数

　　③申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 ，咨询电话：

　　0755-83239016。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　　① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

　　“金河生物科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会投票”;

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

　　号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作;

　　④确认并发送投票结果。

　　(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间

　　为2015年11月17日下午 15:00至 2015年11月18日下午 15:00。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

　　2、会议咨询

　　联 系 人：高 婷

　　联系电话：0471-3291630

　　传 真：0471-3291625

　　联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22

　　层

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年11月2日