证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-133

　　鸿达兴业股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次(临时)会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第二十八次(临时)会议的通知于2015年11月2日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年11月9日以通讯方式召开。应参与表决董事7名,实参与表决董事6名,董事林少韩先生作为预留股票期权授予对象回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的议案》。

　　董事林少韩先生为本次预留股票期权的授予对象,对该议案回避表决。

　　董事会认为公司股权激励计划预留股票期权的授予条件已具备,确定以2015年11月9日作为预留股票期权的授权日,共向18名激励对象授予预留的112万份股票期权。

　　根据公司股权激励计划的规定,预留部分股票期权行权价格取下列两个价格中的较高者:(1)预留部分期权授予情况披露前一个交易日的公司标的股票收盘价26.56元/股;(2)预留部分期权授予情况披露前30个交易日内公司标的股票平均收盘价30.64元/股。因此,本次预留股票期权的行权价格为30.64元/股。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的公告》(临2015-135)。本次预留股票期权激励对象名单详见公司于本公告日刊登的《股权激励计划预留股票期权激励对象名单》(临2015-136)。

　　公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详细内容分别见公司于本公告日刊登的《第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告》(临2015-134)、《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二○一五年十一月十一日