本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 3日上午十点 结束时间：2015年 12月 3日上午十二点 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。 公告编号：2015-031 本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 27日，截止 2015年 11月 27日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本届公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项 1、审议《关于推选秦敏、杨伦全为公司董事候选人议案》 2、审议《关于推选唐红林为公司独立董事候选人议案》 3、审议关于修订《公司章程》的议案 4、审议《关于<向鸿尊集团借款补充流动性>议案》的议案 5、审议《关于变更会计师事务所的议案》的议案6、审议《关于桂东电力通过银行委托贷款方式向公司提供 2，800万元的议案》的议案7、审议通过《关于广西七色珠光材料股份有限公司股票发行方案的议案》8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》9、审议《关于同意许榕女士辞去财务总监、董事会秘书、执行董事以及董事会战略发展委员会委员，并提请股东大会批准的议案》的审议。 公告编号：2015-031 以上议案内容详见公司于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc/)上披露的《广西七色珠光材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2015-029)。

　　三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 12月 3日上午九点前 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：苏尔田 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 自然人股东持 本人身份证、股东账户卡; 由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(附件 1，授权委托书签字并按手印后，请于 2015 年 11 月 27 日前寄回广西七色珠光材料股份有限公司)、股东账户卡 和代理人本人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 公告编号：2015-031 联系电话：13367588888 联系电话：0772-6867366 传真电话：0772-6867366 邮寄地址：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 380号 邮编：545600 电子邮箱：67999000@qq.com (二)会议费用：股东自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《广西七色珠光材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。 广西七色珠光材料股份有限公司董事会 2015年 11月 16日 临时提案：请于会议召开十日前提交。