本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 4日上午 9点 结束时间：2015年 12月 4日中午 12点 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象公司第三届董事会 2015 年第五次会议审议通过了《提议召开 2015年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2015-034 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：北京市海淀区天秀路 10号中国农大国际创业园 1号 楼 3A会议室。

　　二、会议审议事项 1.审议《变更公司股票转让方式》的议案 2.审议《授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜》的议案

　　三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议公告编号：2015-034 (二)登记时间: 2015年 12月 3日 (三)登记地点:公司董事会办公室

　　四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区天秀路 10号中国农大国际创业园 1号 楼 3A 联系电话：010-62660382 传真：010-82853420 联 系 人： 张建明 (二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、北京金山顶尖科技股份有限公司第三届董事会 2015年第五次会议决议。 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件) 临时提案请于会议召开 10 天前提交。

　　公告编号：2015-034北京金山顶尖科技股份有限公司董事会

　　2015年 11月 19日 公告编号：2015-034附件授权委托书 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托日期: 年 月 日 委托期限：自 年 月 日起至 年 ___月 日止 兹委托 先生/女士代表本人出席北京金山顶尖科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 序号 审议事项表决意见 同意 反对 弃权 1 审议《变更公司股票转让方式》的议案 2审议《授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜》的议案 说明： 1、本授权委托书原件有效，传真登记后请将原件寄回本公司。 2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。 3、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否 委托人：