2016年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为 2016年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 1月 21日 09点 00分 结束时间：2016年 1月 21日 11点 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 公告编号：2016-004 本次股东大会的股权登记日为 2016年 1月 15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项(一)《关于高邮市苏中生物制品有限公司、张超、朱萌为公司提供担保的议案》 上述议案具体内容，详见公司于 2016年 1月 6日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《扬州日兴生物科技股份有限公司第三届董事会 2016年第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 1月 21日 09时 00分 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2016-004 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：朱萌 邮箱：382846347@qq.com 电话：0514-80955855 传真：0514-84549017 联系地址：江苏省高邮市高邮镇工业园区同心路 2号 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录《扬州日兴生物科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次会议决议》扬州日兴生物科技股份有限公司董事会 2016年 1月 6日临时提案请于会议召开十日前提交。