中国品牌网讯;公告编号：2016-011 证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：中信证券 翰林汇信息产业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 3月 18日 10时 00分 结束时间：2016年 3月 18日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。 公告编号：2016-011 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 14日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的议案： 1、《关于修改<翰林汇信息产业股份有限公司章程>的议案》2、《关于修改<翰林汇信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 3、《关于补选廖骞为公司第五届董事会董事的议案》(二)议案的具体内容见公司公告编号为 2016-006 号《第五届董事会第三次会议决议公告》、2016-007号《翰林汇信息产业股份有限公司章程》(2016年 3月修订)、2016-008号《翰林汇信息产业股份有限公司关联交易管理制度》(2016 年 3 月修订)以及 2016-009的《董事辞职公告》。 三、会议登记方法 公告编号：2016-011 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 3月 17日 13:00至 15:30 (三)登记地点: 北京市海淀区上地信息路 22号实创大厦东区四层会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：蔡建明 手机：13910722467 传真：010-62978866-205 电子邮箱：caijm@tcl.com 通讯地址：北京市海淀区上地信息路 22号实创大厦东区四层 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。 2.法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。 公告编号：2016-011 (二)会议费用：股东(或代理人)与会费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)《翰林汇信息产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》; (二)《翰林汇信息产业股份有限公司章程》(2016年 3月修订); (三)《翰林汇信息产业股份有限公司关联交易管理制度》(2016 年 3月修订); (四)董事袁冰的辞职信。 翰林汇信息产业股份有限公司董事会 2016年 3月 1日 临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。