中国品牌网讯：上海良基博方汽车零部件制造股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告 公告如下

　　一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年 2月 29日，书面通知。 2、会议召开时间：2016年 3月 5日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：黄立雄 6、会议主持人：黄立雄 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人，缺席本次董事会决议的本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-001董事共 0人。 二、议案审议情况(一) 审议通过《关于上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司子公司江苏良基金属制品有限公司申请银行贷款的议案》 1. 议案内容上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司其全资子公司江苏良基金属制品有限公司拟向昆山农村商业银行建湖支行申请 流动资金贷款人民币捌佰万元，期限 7个月，以公司编号为房权证县经济开发区字第 001772 号的房产和编号为建国用 2010 第 106147 号的土地提供抵押担保。在本届董事会任期内，同意授权公司管理层(总经理，财务负责人)在该贷款合约内容无重大变更下可履行续签工作。 议案表决结果： 同意票 5票，反对票 0票，弃权票数 0票。 2. 回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项。 3. 提交股东大会表决情况： 议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一) 经董事会签字确认并加盖董事会印章的董事会决议; (二) 经董事签字确认的会议记录。 公告编号：2016-001上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司董事会