中国品牌网讯;公告编号:⒛16005 证券代码:Bsss27 证券简称:南松医药 主办券商:西南证券 重庆南松医药科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员倮证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为zO16年第二次临时股东大会。 (二 )召 集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三 )会议召开的合法性、合规性公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开⒛16 年第三次临时股东大会的议案》，决定于⒛16年 3月 25日 召开公 司 2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》等有关法律行政法规及 《公司章程》的规定。 (四 )会议召开日期和时间 开始时间:⒛16年 3月 25日 10:00 结束时间:⒛ 16年 3月 ⒛ 日12:00 (五 )会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 公告编号:zO16-00s (六 )出 席对象 1.股权登记 日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记 日为zO1s年3月 21日 ，股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东均 有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信患披露负责人。 (七 )会议地点:重庆南松医药科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 《关于对外设立控股子公司的议案》。 三、会议登记方法 (一 )登记方式 1、 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证;2、 委托代理 人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证 (复 印件)、 委托人亲笔签署的 《授权委托书》;3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件:5、 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。 (二 )登记时间:⒛ 16年 3月 23日 10:00-16:00 (三〉登记地点 : 公告编号:2016-005重庆南松医药科技股份有限公司董秘办公室 四、其他 (一 )会议联系方式 1、 联系人:李钢 2、 电话:023-629523z9 3、 传罢番: 023-62952405 4、 由阝豸曹: 1igang@chemi-tech，com (二)会议费用:各参会股东差旅费自理。 (三 )临时提案 若有临时提案，请于股东大会召开前十日书面提交董事会。 五、备查文件目录(一 )《重庆南松医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 (二 〉 《重庆南柏生物制药有限公司合资协议》重庆南松医药科