中国品牌网讯;证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券

　　深圳市高山水生态园林股份有限公司

　　2016年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2016年03月25日9时30分

　　结束时间：2016年03月25日12时0分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2016年03月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　(七)会议地点：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦(又名：南海意库)2号楼五楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议通过《关于确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供贷款担保的关联交易的议案》;

　　(二)审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请2016年度综合授信额度的议案》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：自然人

　　股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　(二)登记时间：2016年03月25日9时0分

　　(三)登记地点：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦(又名：南海意库)2号楼五楼公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：杨兰兰

　　联系电话：0755-26473705

　　地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦(又名：南海意库)2号楼五楼公司会议室

　　(二)会议费用：自理

　　(三)临时提案

　　根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司

　　3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

　　五、备查文件目录

　　《深圳市高山水生态园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市高山水生态园林股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年03月14日